В ЦБ сообщили об участии КИВИ банка в сомнительных операциях.

Центральный банк сотрудничал с КИВИ Банком, чтобы уменьшить его участие в подозрительных сделках, дважды вводя ограничения на их проведение. Однако кредитная организация постоянно находила новые способы обхода этих требований, сообщает The Moscow Post.

В пресс-службе Центробанка отметили, что бизнес-модель КИВИ Банка сильно зависела от высокорискованных операций с электронными кошельками и незаконными финансовыми услугами. Например, были часто проводимы транзакции, включая те, которые касались теневых игорных дел и криптообменов.

 Отмечается, что банк не стеснялся совершения переводов украденных денег в пользу мошенников.

За последний год КИВИ Банк неоднократно получал предупреждения, которые он упорно игнорировал.

В настоящее время вся информация о подозрительных операциях банка передана в правоохранительные органы.

Напомним, что после лишения КИВИ Банка лицензии стало невозможно вывести средства с кошельков в их системе. При этом деньги на электронных кошельках граждан не охраняются. Их вернут только при обязательной ликвидации или банкротстве организации за счет средств, полученных от реализации активов и другого имущества.

Ранее «Прецедент» писал, что подробности обрыва электропроводов на «кольце ада» раскрыли в мэрии Новосибирска. В Новосибирске на ремонт дорог выделили 7,4 миллиарда рублей.

 

Максим ЩЕГОЛЬКОВ